Pentingnya Untuk Patuhi Aturan
Anti Money Laundering (AML) dengan Tepat

Cegah kejahatan keuangan dan identifikasi individu yang dikenai sanksi, temukan perilaku mencurigakan, dan ikuti aturan regulasi yang benar

Mencegah Denda dan Sanksi Hukum Berat

Melanggar aturan AML dan CFT dapat mengakibatkan denda substansial dan sanksi hukum yang dapat merugikan keuangan perusahaan.

Merusak Reputasi yang Serius

Ketidakpatuhan AML dapat merusak reputasi perusahaan di hadapan investor, mitra bisnis, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk merugikan citra publik perusahaan.

Resiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Perusahaan Anda berisiko menjadi sarana bagi pencucian uang atau pendanaan terorisme jika tidak melakukan pemeriksaan secara cermat.

Mengapa Watchlist Screening Kami adalah
Solusi yang perusahaan Anda butuhkan?

Terhubung dengan Database
Terpercaya dan Terlengkap
hingga ke Internasional

Database kami mencakup identitas pelaku kejahatan, terduga teroris, individu yang dikenai sanksi dan pernah terlibat politik dari sumber yang disetujui oleh regulator.

Integrasi yang Mudah

Anda dapat langsung terintegrasi dengan sistem Watchlist Screening kami tanpa deposit yang tinggi dan tanpa biaya integrasi.

Tersertifikasi ISO 27001

Kami telah berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 27001, sehingga kami yakin keamanan data perusahaan Anda sangat terjaga dengan standar Internasional yang ketat.

Gratis Integrasi untuk Layanan Berbasis API

Anda dapat langsung terintegrasi dengan sistem Watchlist Screening kami tanpa biaya bulanan, tanpa deposit yang tinggi, dan tanpa biaya integrasi.

Cek Data Pengguna Sekali Bayar,
Tanpa Biaya Tambahan

Memungkinkan Anda melakukan pengecekan satu data pengguna dalam setahun dengan membayar biaya hanya sekali. Jika Anda perlu melakukan pengecekan pada data pengguna yang sama dalam satu tahun, tidak akan ada biaya tambahan yang dikenakan.

Pengaplikasian Watchlist Screening
di berbagai segmen industri

Bank/sektor keuangan non-Bank

Watchlist Screening kami membantu perusahaan Anda memperoleh informasi apakah calon pelanggan atau mitra bisnis memiliki rekam jejak kriminal sebelumnya. Ini membantu dalam memberikan penilaian yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.