Deteksi Potensi
Money Laundering
Lebih Cepat
Watchlist Screening kami membantu bisnis Anda terhindar dari aktivitas ilegal dengan memeriksa tingkat risiko calon pelanggan.
Dipercaya oleh perusahaan di seluruh dunia
Pentingnya Untuk Patuhi Aturan
Anti Money Laundering (AML) dengan Tepat
Mencegah denda dan sanksi hukum berat karena melanggar aturan AML dan CFT
![<span class="text-[#1E1E1E] font-bold">Mencegah denda dan sanksi hukum berat</span> karena melanggar aturan AML dan CFT](/_image?href=%2F_astro%2Ficon-ai-tech.CBA3Ly7k.svg&w=50&h=50&f=svg)
Berisiko merusak citra perusahaan di hadapan investor, mitra bisnis, dan publik
![<span class="text-[#1E1E1E] font-bold">Berisiko merusak citra perusahaan</span> di hadapan investor, mitra bisnis, dan publik](/_image?href=%2F_astro%2Ficon-law-hammer.CmFrqJtb.svg&w=50&h=50&f=svg)
Bisnis Anda berisiko menjadi sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme
![Bisnis Anda berisiko menjadi <span class="text-[#1E1E1E] font-bold">sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme</span>](/_image?href=%2F_astro%2Ficon-bubble-thumbs-down.BlLf55pT.svg&w=50&h=50&f=svg)
Mengapa Sistem Watchlist Screening
Kami Pilihan Tepat?
Terintegrasi Database
Global Terpercaya
Data mencakup identitas pelaku kejahatan, terduga teroris, individu yang dikenai sanksi, dan tokoh politik.
Bersertifikat ISO 27001
Keamanan data terjamin dengan standar internasional.
Cek Ulang Kapan Saja,
Tanpa Biaya
Membantu Anda mendeteksi pengguna secara real-time
Mudah Dan Cepat
Diintegrasikan Ke Sistem
Dapat langsung terhubung ke sistem tanpa biaya integrasi
Cara Kerja Watchlist Screening
Mengisi informasi pelanggan, mencakup nama, tempat dan tanggal lahir, serta negara.
Sistem memeriksa data pelanggan terhadap daftar pantau lokal dan global
Sistem memberikan nilai risiko jika ada kecocokan dengan database terkait background checking
Pengaplikasian Watchlist Screening
di Berbagai Segmen Bisnis
Perbankan dan Keuangan
Watchlist Screening kami membantu perusahaan Anda memperoleh informasi apakah calon pelanggan atau mitra bisnis memiliki rekam jejak kriminal sebelumnya. Ini membantu dalam memberikan penilaian yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Skenario Penggunaan
Verifikasi Data Calon Nasabah
Saat melakukan pendaftaran, data calon pelanggan akan di screening untuk mengetahui pencatatan rekam jejak kriminal atau kegiatan ilegal.
Pengecekan Data Sebelum Melakukan Transaksi
Watchlist Screening menilai riwayat hukum calon pelanggan setiap kali transaksi dilakukan
Frequently Asked Questions (FAQ)
Lebih dari 400+ klien mempercayai kami untuk verifikasi yang cepat dan akurat