Lindungi bisnis Anda dari “Kerugian Keuangan yang Tidak Terduga”

Watchlist screening kami membantu Anda menilai potensi risiko pelanggan dan membatasi paparan terhadap kejahatan keuangan.

Dipercaya oleh perusahaan di seluruh dunia

Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7
Logo 8
Logo 9
Logo 10
Logo 11
Logo 12
Logo 13
Logo 14
Logo 15
Logo 16
Logo 17
Logo 18
Logo 19
Logo 20
Logo 21
Logo 22
Logo 23
Logo 24
Logo 25
Logo 26
Logo 27
Logo 28
Logo 29
Logo 30
Logo 31
Logo 32
Logo 33
Logo 34
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7
Logo 8
Logo 9
Logo 10
Logo 11
Logo 12
Logo 13
Logo 14
Logo 15
Logo 16
Logo 17
Logo 18
Logo 19
Logo 20
Logo 21
Logo 22
Logo 23
Logo 24
Logo 25
Logo 26
Logo 27
Logo 28
Logo 29
Logo 30
Logo 31
Logo 32
Logo 33
Logo 34

Pentingnya Untuk Patuhi Aturan AML dengan Tepat

Cegah kejahatan keuangan dan identifikasi individu yang dikenai sanksi, temukan perilaku mencurigakan, dan ikuti aturan regulasi yang benar

Icon Verihubs Mencegah Denda dan Sanksi Hukum Berat
Mencegah Denda dan Sanksi Hukum Berat

Melanggar aturan AML dan CFT dapat mengakibatkan denda substansial dan sanksi hukum yang dapat merugikan keuangan perusahaan.

Icon Verihubs Merusak Reputasi yang Serius
Merusak Reputasi yang Serius

Ketidakpatuhan AML dapat merusak reputasi perusahaan di hadapan investor, mitra bisnis, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk merugikan citra publik perusahaan.

Icon Verihubs Resiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Resiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Perusahaan Anda berisiko menjadi sarana bagi pencucian uang atau pendanaan terorisme jika tidak melakukan pemeriksaan secara cermat.

Mengapa Watchlist Screening Kami adalah Solusi yang perusahaan Anda butuhkan?

Icon Verihubs Terhubung dengan Database Terpercaya dan Terlengkap hingga ke Internasional:
Terhubung dengan Database Terpercaya dan Terlengkap hingga ke Internasional:

Database kami mencakup identitas pelaku kejahatan, terduga teroris, individu yang dikenai sanksi, dan mereka yang memiliki keterlibatan politik dari sumber yang kuat dan disetujui oleh regulator.

Icon Verihubs Terhubung dengan Database Terpercaya dan Terlengkap hingga ke Internasional:
Icon Verihubs Integrasi yang Mudah
Integrasi yang Mudah

Verihubs dirancang untuk integrasi yang mudah sehingga pengimplementasian jadi lebih lancar tanpa mengganggu operasional sehari-hari, mempercepat proses penerapan solusi AML dan CFT.

Icon Verihubs Integrasi yang Mudah
Icon Verihubs Tersertifikasi ISO 27001
Tersertifikasi ISO 27001

Kami telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001, sehingga kami dapat yakin bahwa keamanan data perusahaan Anda dijaga dengan baik sesuai dengan standar internasional yang ketat.

Icon Verihubs Tersertifikasi ISO 27001
Icon Verihubs Gratis Integrasi untuk Layanan Berbasis API
Gratis Integrasi untuk Layanan Berbasis API

Anda dapat langsung terintegrasi dengan sistem Watchlist Screening kami tanpa biaya bulanan, tanpa deposit yang tinggi, dan tanpa biaya integrasi.

Icon Verihubs Gratis Integrasi untuk Layanan Berbasis API
Icon Verihubs Cek Data Pengguna Sekali Bayar, Tanpa Biaya Tambahan
Cek Data Pengguna Sekali Bayar, Tanpa Biaya Tambahan

Memungkinkan Anda melakukan pengecekan satu data pengguna dalam setahun dengan membayar biaya hanya sekali. Jika Anda perlu melakukan pengecekan pada data pengguna yang sama dalam satu tahun, tidak akan ada biaya tambahan yang dikenakan.

Icon Verihubs Cek Data Pengguna Sekali Bayar, Tanpa Biaya Tambahan

Cara Kerja Watchlist Screening

Icon Verihubs Watchlist Screening Step 1
Langkah 1

Pendataan Pelanggan:
Mengisi informasi pelanggan, mencakup nama, tempat dan tanggal lahir, serta negara.

Icon Arrow
Icon Verihubs Watchlist Screening Step 2
Langkah 2

Proses pemeriksaaan dari database:
Sistem memeriksa data pelanggan terhadap daftar pantau lokal dan global.

Icon Arrow
Icon Verihubs Watchlist Screening Step 3
Langkah 3

Identifikasi Potensi Risiko:
Sistem memberikan nilai risiko jika ada kecocokan dengan database terkait background checking.

Pengaplikasian Watchlist Screening di berbagai segmen industri

Icon Verihubs Bank/sektor keuangan non-Bank Bank/sektor keuangan non-Bank

Watchlist screening membantu perusahaan mengelola risiko dengan memberikan informasi terkait keterlibatan pelanggan atau mitra bisnis dalam aktivitas yang berpotensi merugikan, sehingga meminimalkan risiko keuangan.

Skenario penggunaan

Pendaftaran BaruPemrosesan TransaksiPemantauan Berulang
Verifikasi Data Calon Nasabah

Saat melakukan pendaftaran, data calon pelanggan akan di screening untuk mengetahui pencatatan rekam jejak kriminal atau kegiatan ilegal.

Jadwalkan Demo
Pengecekan Data Sebelum Melakukan Transaksi

Setiap transaksi dilakukan, Watchlist Screening digunakan untuk menilai sejauh mana keterlibatan calon pelanggan dalam pelanggaran hukum sebelum akhirnya mengonfirmasi keputusan transaksi.

Jadwalkan Demo
Mencegah Adanya Transaksi Yang Tidak Biasa

Sistem watchlist screening digunakan untuk memantau pola transaksi pelanggan secara berulang dan mendeteksi anomali atau perubahan yang mencurigakan.

Jadwalkan Demo

Frequently Ask Question (FAQ)

    Sebagian besar yurisdiksi mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan Watchlist Screening sebagai bagian dari upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kewajiban ini dapat bervariasi tergantung pada regulasi setempat.

    Watchlist mencakup individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan teroris, pencucian uang, pemalsuan, atau kejahatan keuangan lainnya. Daftar watchlist melibatkan sumber-sumber otoritatif dan diperbarui secara berkala.

    Watchlist Screening diperlukan untuk memitigasi risiko terkait dengan penyalahgunaan sistem keuangan. Ini membantu lembaga keuangan dalam mencegah transaksi dengan pihak yang terkait dengan kegiatan ilegal atau teroris.

    Watchlist Screening menggunakan teknologi canggih untuk membandingkan data nasabah atau transaksi dengan daftar watchlist yang diperbarui secara teratur. Jika ada kecocokan, lembaga keuangan dapat melakukan penilaian lebih lanjut terhadap entitas terkait.

Tunggu, apakah Anda tidak penasaran seberapa akurat teknologi biometrik kami?

Jadwalkan Sekarang

Berita Terpopuler

ikd digital

Apa Itu IKD Digital? Verifikasi Identitas dengan Mudah!

pemasaran digital

Pemasaran Digital (Digital Marketing): Strategi dan Jenisnya

absensi digital sekolah

Studi Kasus: 4 Peranan Absensi Digital Sekolah dan Contohnya