Watchlist screening kami membantu Anda menilai potensi risiko pelanggan dan membatasi paparan terhadap kejahatan keuangan.
Melanggar aturan AML dan CFT dapat mengakibatkan denda substansial dan sanksi hukum yang dapat merugikan keuangan perusahaan.
Ketidakpatuhan AML dapat merusak reputasi perusahaan di hadapan investor, mitra bisnis, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk merugikan citra publik perusahaan.
Perusahaan Anda berisiko menjadi sarana bagi pencucian uang atau pendanaan terorisme jika tidak melakukan pemeriksaan secara cermat.
Database kami mencakup identitas pelaku kejahatan, terduga teroris, individu yang dikenai sanksi, dan mereka yang memiliki keterlibatan politik dari sumber yang kuat dan disetujui oleh regulator.
Anda dapat langsung terintegrasi dengan sistem Watchlist Screening kami tanpa deposit yang tinggi dan tanpa biaya integrasi.
Kami telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001, sehingga kami dapat yakin bahwa keamanan data perusahaan Anda dijaga dengan baik sesuai dengan standar internasional yang ketat.
Anda dapat langsung terintegrasi dengan sistem Watchlist Screening kami tanpa biaya bulanan, tanpa deposit yang tinggi, dan tanpa biaya integrasi.
Memungkinkan Anda melakukan pengecekan satu data pengguna dalam setahun dengan membayar biaya hanya sekali. Jika Anda perlu melakukan pengecekan pada data pengguna yang sama dalam satu tahun, tidak akan ada biaya tambahan yang dikenakan.
Pendataan Pelanggan:
Mengisi informasi pelanggan, mencakup nama, tempat dan tanggal lahir, serta negara.
Proses pemeriksaaan dari database:
Sistem memeriksa data pelanggan terhadap daftar pantau lokal dan global.
Identifikasi Potensi Risiko:
Sistem memberikan nilai risiko jika ada kecocokan dengan database terkait background checking.
Bank/sektor keuangan non-Bank
Watchlist screening membantu perusahaan mengelola risiko dengan memberikan informasi terkait keterlibatan pelanggan atau mitra bisnis dalam aktivitas yang berpotensi merugikan, sehingga meminimalkan risiko keuangan.
